חוק צמצום השימוש במזומן
חוק צמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018 (להלן: "החוק") במהלך השנים האחרונות גוברת האכיפה של חוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000, במטרה לצמצם את הפעילות הלא חוקית והפשיעה המאורגנת. באותו חוק נקבע בסעיף 3(ב) כי עשיית פעולה ברכוש או מסירת מידע כוזב במטרה להסתיר או להסוות את מקורו ו/או את זהות בעלי הזכויות בו צפוי למאסר